Реестр разборов
Какие компании имеют признаки мошенничества прямо сейчас?
Скамлист — это реестр разборов: каждое дело опирается на документы, скриншоты и обращения пострадавших, вердикты сформулированы юридически аккуратно и датированы. Ищите по названию, домену или ИНН. Как устроены сами схемы — в разборе брокеров-мошенников.
- Признаки мошенничества
- 17
- Серая зона
- 1
- Зеркало списка ЦБ, брокеры
- 7 587
- Последний вердикт
- 31.07.2026
| Компания | Тип схемы | Вердикт | Внесено |
|---|---|---|---|
| FinancialStackTrading | Высокодоходная инвестиционная программа под вывеской облачного майнинга | Признаки мошенничества | 31.07.2026 |
| Geldermans | Мультиактивная торговая платформа с копитрейдингом и неподтверждённой регуляторной вывеской | Признаки мошенничества | 31.07.2026 |
| Globalidia | Нелегальная торговая платформа с депозитным бонусом и неидентифицированным оператором | Признаки мошенничества | 31.07.2026 |
| BC-GROUP.CC | Псевдоброкер: сайт «международной торговой площадки», развёрнутый из шаблона через десять минут после регистрации домена; правила площадки прямо ограничивают вывод процентом от счёта | Признаки мошенничества | 30.07.2026 |
| Chainmatrix | Интернет-проект с признаками финансовой пирамиды: четыре тарифа с фиксированным ежедневным процентом, взносы только криптовалютой и электронными деньгами, реферальный бонус 10% | Признаки мошенничества | 30.07.2026 |
| Nordic Solar | Онлайн-платформа «инвестиций в зелёную энергетику» с фиксированным процентом в день и четырёхуровневой реферальной программой | Признаки мошенничества | 30.07.2026 |
| BinoDex | Псевдоброкер: цифровые опционы и криптофьючерсы без KYC | Признаки мошенничества | 29.07.2026 |
| LumenX / Клуб C8 | Финансовая пирамида под видом криптобиржи с MLM-клубом | Признаки мошенничества | 29.07.2026 |
| Поток Cash | Инвестиционный проект с признаками финансовой пирамиды: взносы в рублях и USDT, доход начисляется внутренним токеном ECR по курсу самой площадки | Признаки мошенничества | 29.07.2026 |
| PROstore & PROtechno | Псевдомагазин электроники: товарная пирамида на 100% предоплате | Признаки мошенничества | 29.07.2026 |
| RC Group | Сетевые «франшизы» с оплатой в кредит (MLM) | Признаки мошенничества | 29.07.2026 |
| SOLARGROUP / двигатели Дуюнова | Краудинвестинг: продажа «инвестиционных пакетов» — долей в будущей прибыли — без зарегистрированного выпуска ценных бумаг | Серая зона | 29.07.2026 |
| Aglfxploria | Псевдоброкер · запись в списке ЦБ | Признаки мошенничества | 28.07.2026 |
| Instamarkets | Псевдоброкер · запись в списке ЦБ | Признаки мошенничества | 28.07.2026 |
| WEB-FX.SITE | Псевдоброкер · запись в списке ЦБ | Признаки мошенничества | 28.07.2026 |
| LUCHSHIY-BROKER.RU | Псевдоброкер · запись в списке ЦБ | Признаки мошенничества | 24.07.2026 |
| CentFX | Псевдоброкер · запись в списке ЦБ | Признаки мошенничества | 22.07.2026 |
| Teslar Finance | Псевдоброкер · сеть из 5 клонов · список ЦБ | Признаки мошенничества | 22.07.2026 |
Что означают вердикты реестра?
Их три, и каждый требует своего минимума доказательств.«Признаки мошенничества» ставится, когда есть документальное основание: запись в предупредительном списке ЦБ, судебный акт или совокупность технических улик без честного объяснения.«Серая зона» — тревожные признаки есть, документального подтверждения пока нет. «Проверена» — проверка на дату не выявила признаков обмана. Условия каждого статуса и порядок исправлений разобраны в методологии.
Как проверить компанию, которой нет в реестре?
Реестр — это разборы редакции, и их всегда меньше, чем схем на рынке. Если компании здесь нет, начните с чекера доменов: он сверяет адрес с зеркалом предупредительного списка Банка России, где записей на порядок больше. Дальше — чек-лист проверки до оплаты: юрлицо в ЕГРЮЛ, лицензия в справочнике ЦБ, возраст домена, реквизиты получателя платежа.
Как компания попадает в реестр?
Из свежих записей списка ЦБ, обращений читателей и мониторинга рекламы. Дальше — документальная и техническая проверка, и только потом вердикт с датой. Если вы столкнулись с компанией, которой здесь нет, пришлите её на проверку. У каждой компании из реестра есть право прислать возражения: они публикуются рядом с разбором.