Как добавить компанию в скамлист?

Что происходит после отправки?

1. Назовите компанию и домен

   Достаточно названия, сайта или ИНН — остальное найдём по реестрам сами.

2. Приложите то, что есть

   Скриншоты переписки и кабинета, чеки переводов, реквизиты получателей. Любая мелочь ускоряет проверку.

3. Мы проверим и ответим

   Проверяем по методологии реестра; если признаки подтверждаются — компания попадает в скамлист, а вы получаете план действий.

Сигналом годится почти всё, что даёт зацепку: название и домен, ИНН, ссылка на личный кабинет или на рекламное объявление, скриншоты переписки и обещаний, чеки переводов, реквизиты получателей. Контакт оставлять не обязательно — анонимное сообщение проверяется так же внимательно. Но само по себе обращение вердикта не даёт: рассказы пострадавших — повод посмотреть на компанию пристальнее, не доказательство.

В реестр компания попадает по документам. Для статуса «признаки мошенничества» нужен документальный источник: запись в предупредительном списке Банка России, судебный акт, данные ЕГРЮЛ и реестров лицензий, предупреждение иностранного регулятора. Технические улики — возраст и владелец домена, архивные копии сайта, сеть клонов с общими платёжными реквизитами — картину усиливают, но сами по себе дают только «серую зону»: признаки тревожные, подтверждения пока нет. Если подтвердить нечем, дела не будет. Полный порядок проверки — в методологии реестра.

Три формы сайта решают разные задачи: здесь — предложить компанию на проверку, в отзывах — рассказать свою историю от первого лица, в помощи пострадавшим — получить разбор своей ситуации и план действий.